Doleiros investigados na Ex-Câmbio usavam listas com CPFs para falsificar operações cambiais - O Sol Diário
 
 

Fraude22/09/2015 | 17h59

Doleiros investigados na Ex-Câmbio usavam listas com CPFs para falsificar operações cambiais

Ação da Polícia Federal que desarticulou o esquema foi deflagrada em SC, PR e RS

Doleiros investigados na Ex-Câmbio usavam listas com CPFs para falsificar operações cambiais  Marcos Porto/Agencia RBS
Foram cumpridos 27 mandados de prisão e 68 de busca e apreensão Foto: Marcos Porto / Agencia RBS

As organizações criminosas, investigadas pela Operação Ex-Câmbio, deflagrada nesta terça-feira em SC, RS e PR, utilizavam alguns artifícios para aparentar legalidade. Uma dessas ferramentas era a falsificação de identidades de pessoas físicas para justificar operações de câmbio manual, chamada de boletagem.

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De acordo com o coordenador da operação, delegado Christian Wurster, os doleiros conseguiam listas de CPFs de universidades, hotéis e auto-escolas, por exemplo, para utilizar na fraude. Os dados eram usados para justificar as transações nos limites impostos pelo Banco Central, de US$ 3 mil.

— Como a correspondente cambial trabalhava acima desse limite, usava os CPFs de pessoas que nunca fizeram uma operação de câmbio para fracionar esses valores em US$ 3 mil e poder justificar ao sistema brasileiro de câmbio que estava dentro da legalidade — esclarece.

Wurster afirma que durante a investigação o esquema chamou atenção:

— Uma das organizações teve quatro picos de transações em um mês. Ou seja, as pessoas teriam que fazer filas para comprar dólares somente nesses dias. E os nomes ainda foram lançados no sistema em ordem alfabética, o que não tem cabimento. Na maioria das vezes essas pessoas que são cadastradas nunca fizeram uma operação de câmbio — argumenta.

Confira a galeria de fotos da Operação Ex-Câmbio:

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